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文件编号：TY / CX-04 管理评审程序 编写 审核 批准  管理评审程序 1. 目的 通过对管理体系的评审，提出并确定各种评价改进的机会和变更的需要，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，并适用于管理方针、目标的要求。 2. 适用范围 本程序适用于公司管理体系的评审。 3. 相关文件 3.1 TY / CX-05《内部审核控制程序》 3.2 TY / CX-15《纠正措施、预防措施控制程序》 3.3 TY / CX-19《协商和信息交流控制程序》 4. 职责范围 4.1 总经理负责制定质量方针和质量目标并主持评审会议、批准评审报告。 4.2 管理者代表负责向总经理报告公司管理体系的绩效、任何改进的需求及体系的运行情况。 4.3 质量安全处负责管理评审的策划，做好《管理评审会议记录》（TY/JL-35）和《管理评审报告》，并对管理评审确定改进的跟踪监督。 4.4 各部门、项目部负责提供评审输入所要求的资料和信息，并负责实施评审确定的改进。 5. 工作程序 5.1 作业流程图（见附图） 5.2 评审的时间和频次 管理评审每年一次，在外部审核前进行。 如遇下列情况时，最高管理者确定后可增加频次： A. 公司所处的外部环境发生重大变化时； B. 公司的内部环境发生较大变化时； C. 公司的最高管理者认为必要时。 5.3 评审的策划和准备 5.3.1 总经理根据需要确定管理评审的时间和内容。 5.3.2 质量安全处起草评审通知，经总经理批准后，评审通知至少提前一周下发到各部门、项目部。 5.3.3 通知需明确时间、地点、参加者、评审内容及参加者所需要准备的资料等要求。 5.3.4 各部门、项目部根据评审通知的要求，收集准备并提供评审所需的资料，作为评审的输入信息。 5.4 评审输入的内容 A. 内、外部管理体系审核的结果； B. 管理方针的执行情况和目标、指标实现程度； C. 过程绩效和产品的符合性； D. 环境因素与健康安全管理的有效性； E. 顾客相关方及公司人员的反馈； F. 适用法律法规及须遵守的其他要求符合性的评价结果； G. 以往管理评审的跟踪措施； H. 内、外部环境变化可能影响管理体系的变更要求； I. 纠正措施、预防措施的有效性； J. 有关改进和建议等。 5.5 实施评审 5.5.1 管理评审采取会议评审的方式进行，由最高管理者主持。 5.5.2 按照确定的评审内容进行评审，并由最高管理者作出评审结论，提出持续改进的要求及决定，质量安全处及时填写《管理评审会议记录》（TY/JL-35）。 5.6 评审的输出 5.6.1 管理评审报告，内容包括：评审的简况（包括时间、地点、参加人员），评审内容、评审的结论与改进意见。 5.6.2 改进意见应包括： A. 质量、职业健康安全和环境管理体系有效性及其过程有效性的改进； B. 与顾客要求有关的产品的改进； C. 资源的需求； D. 其他改进措施。 5.6.3 管理评审报告经管理者代表审核后，由最高管理者批准后下发。 5.7 评审后的改进 5.7.1各部门、项目部根据管理评审报告的改进意见，制定纠正措施或预防措施，填写《纠正措施/预防措施表》（TY/JL-36）并实施改进。 5.7.2 在评审作出的规定时间内，管理者代表组织质量安全处对管理评审后制定的改进措施进行跟踪监督，并验证其有效性。 5.8 质量安全处整理并保存管理评审全过程产生的记录。 6. 记录 6.1 会议签到表 TY/JL-10 6.2 管理评审会议记录 TY/JL-35 6.3 纠正措施/预防措施表 TY/JL-36 6.4 管理评审报告 附图： 作业流程图  顾客、相关方反馈 改进的建议 纠正/预防措施 以往评审跟踪 评审策划 管理者代表审定 评审会议 改进措施 评审报告 评审准备资料 验证 改进实施 过程的绩效和产品的符合性 与总经理沟通 审核结果