万马电缆：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-03-26.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2010-014 浙江万马电缆股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第一次会议于 2010 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次 董事会会议通知已于 2010 年 3 月 19 日以电子邮件、电话等形式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨黎明因公出差， 委托吴清旺代为投票参与表决，会议由潘水苗先生主持。本次会议的 召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举潘水苗先生为公司第 二届董事会董事长。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举张珊珊女士为公司 第二届董事会副董事长。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事会专业委员会委员的议案》，选举组成董事会专业委 员会，各专业委员组成情况如下： 1、同意潘水苗、杨黎明、张德生为公司董事会战略与投资委员 会委员，其中潘水苗先生为主任委员； 2 、同意刘翰林、吴清旺、魏尔平为公司董事会审计委员会委员， 其中刘翰林先生为主任委员； 3、同意杨黎明、吴清旺、潘水苗为公司董事会提名委员会委员， 其中杨黎明先生为主任委员； 4 、同意吴清旺、刘翰林、潘水苗为公司董事会薪酬与考核委员 会委员，其中吴清旺先生为主任委员。 四个专业委员会委员任期与董事会任期一致。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司总经理议案》，同意董事长的提名，聘任顾春序先生为公 司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司副总经理、财务负责人的议案》，同意总经理的提名，聘任夏臣 科先生、周炯先生、刘焕新先生、马雅军女士、王向亭先生为公司副 总经理，夏臣科先生兼任公司财务负责人。副总经理及财务负责人任 期三年，自本次董事会会议通过之日起算。（相关人人员简历附后） 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司内审负责人的议案》，同意审计委员会的提名，聘任邱磊 先生为公司内审负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。 （简历附后） 七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意董事长的提名，聘任王向亭先 生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。王 向亭先生已获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（简历附后） 八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 的议 案》，制度全文详见2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网。 九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于修订 公司章程 的议案》，公司 2009 年度股东大会审议通过了 《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，方案实施后公司总 股本将由 20000 万股增加为 40000 万股，因此拟对公司章程中的相关 条款予以修改： 原章程 修订后章程