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公告编号：2018-004 证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江证券 河南元丰科技网络股份有限公司 关于预计2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计公司2018 年度日常性关联交易。 根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2018 年度日常性 关联交易如下： 1、公司控股股东闫小波及其配偶赵艳花，公司董事张艳武，公 司董事兼副总经理郭贝贝，公司副总经理兼董事会秘书郭瑶，公司财 务总监陈宏霞为公司贷款提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押 等担保方式），预计关联交易担保发生额不超过4000 万元。 2、公司控股股东闫小波为公司提供借款，利息金额以不超过银 行同期贷款利率计算，预计关联交易金额不超过2000 万元。 (二)关联方关系概述 关联方闫小波，为公司控股股东、实际控制人。截止本公告之 日，持有公司61.62%的股权； 关联方赵艳花为控股股东闫小波之配偶； 1 / 4 公告编号：2018-004 关联方张艳武为公司董事，截止本公告之日，持有公司0.21% 的股权； 关联方郭贝贝为公司董事兼副总经理，截止本公告之日，持有 公司0.49%的股权； 关联方陈宏霞为公司财务总监，截止本公告之日，持有公司 0.04%的股权； 关联方郭瑶为公司副总经理兼董事会秘书，截止本公告之日， 持有公司0.08%的股权； 因此上述交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2018 年1 月26 日召开的第二届董事会第三次会议及第二 届监事会第二次会议，审议了《关于预计公司2018 年度日常性关联 交易的议案》，董事会表决结果：议案涉及关联事项，董事闫小波、 张艳武、郭贝贝回避表决。因非关联董事人数不足三人，该议案直接 提交股东大会审议；监事会表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚需要提交2018 年第一次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 赵艳花 河南省济源市梨林镇闫庄 - - 闫小波 河南省济源市梨林镇闫庄 - - 2 / 4 公告编号：2018-004 郭瑶 河南省济源市学苑路2 号 - - 陈宏霞 河南省济源市学苑路2 号 - - 郭贝贝 河南省济源市学苑路2 号 - - 张艳武 河南省济源市学苑路2 号 - - (二)关联关系 关联方闫小波，为公司控股股东及实际控制人； 关联方赵艳花为控股股东闫小波之配偶； 关联方张艳武为公司董事； 关联方郭贝贝为公司董事兼副总经理；