600986_2012科达股份担保业务管理制度.pptVIP

* 科达集团股份有限公司 担保业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范科达集团股份有限公司（下称“公 司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事 审议同意并做出决议。 （二）公司对外担保必须要求对方提供反担保（公司为全资子公司的担保除 外），且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 （三）公司必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师 如实提供公司全部对外担保事项。 （四）公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或相关的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条