ST甘化：董事会议事规则（2011年12月）.pptVIP

* （2011 年 12 月 23 日经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过） 1 5 目 录 第一章 第二章 总 董 则 事 1 1 第三章 董事会的组成及职权 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 董事长 董事会秘书 董事会会议的召开 董事会的表决 董事会会议记录 董事会决议的备案和公告 董事会其它工作程序 董事会基金 附则 0 10 11 14 16 18 18 18 19 20 、 、 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构 及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 第三条 本规则适用于公司定期董事会会议和临时董事会会议。 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自