盛通股份：第二届董事会第一次临时会议决议公告 2011-07-26.pdfVIP

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011001 北京盛通印刷股份有限公司 第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：2011 年7 月18 日以电子邮件方式发出。 2 、会议召开时间、地点和方式：2011 年 7 月22 日在北京盛通印刷股份有 限公司办公楼3 层会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席董事9 名，实际出席7 名（其中董事栗延秋委托董事唐 正军代为出席，董事董颖委托董事长贾春琳代为出席，并对本次会议审议事项行 使表决权）。 4 、会议主持人：董事长贾春琳。 5、列席人员：全体监事会成员。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案： 一、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 变更北京盛通印刷股份有限公司注册资本的议案》 鉴于公司已成功首次公开发行A 股3,300 万股，并已在深圳证券交易所挂牌 上市，董事会同意公司将注册资本由人民币9,900 万元变更为人民币 13,200 万 元。本议案需要提交股东大会审议。 二、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 修订北京盛通印刷股份有限公司章程（草案）部分条款及办理工商变更的议案》 同意根据公司2010 年第二次临时股东大会的决议，授权董事会在公开发行 股票并上市后依据发行上市的实际情况对公司上市后适用章程中涉及上市批准 日期及文号、注册资本、公司股本结构及信息披露刊物等相关条款进行最终确认， 并向公司所属工商行政管理部门办理该章程的备案登记手续。在完成 A 股发行 后，办理相应的工商变更。本议案需要提交股东大会审议。 三、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 签订募集资金三方监管协议的议案》 同意公司在北京银行经济技术开发区支行开设募集资金专项账户；公司、 保荐机构招商证券股份有限公司与上述银行签订《募集资金三方监管协议》。《募 集资金三方监管协议公告》具体内容见巨潮网，网址： 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 四、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 授权北京盛通印刷股份有限公司总经理办理募投项目相关设备采购事宜的议案》 根据公司2010 年第二次临时股东大会的决议，同意公司首次公开发行A 股 募集资金投资印刷生产线产能扩建项目。鉴于公司首次公开发行A 股募集资金已 到账，董事会同意公司授权总经理贾春琳先生按照公司《募集资金管理办法》及 深交所关于募集资金使用的有关规定全权办理募投项目相关设备采购事宜。 五、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 设立北京盛通印刷股份有限公司全资子公司的议案》 为丰富公司产品线，进一步增强公司盈利能力，同意公司以自有资金在北京 经济开发区设立全资子公司 “北京盛通包装印刷有限公司”（暂定名，以正式核 准名称为准），注册资本：人民币2000 万元。 六、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》 为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合 公司发展规划及实际经营需要， 同意公司使用人民币5，681.5 万元超募资金归 还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用 4,900 万元归还银行贷款，使用 781.5 万元永久相补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久补充 流动资金后的12 个月内不进行证券投资等高风险投资。 独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用 部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募 资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》，具体内容见巨潮网，网址： 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》。