信隆实业：独立董事2010年度述职报告(梅月欣) 2011-04-20.pdfVIP

深圳信隆实业股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 梅月欣 作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董 事，2010 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、深圳证券交易所《上市公司 规范运作指引》及公司《章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，当选后积极出席了公司2010 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发 生金额超出预计金额发表了独立意见。现就2010 年度履职情况向各位股东进行 汇报： 一、 出席董事会及股东大会的情况 公司现有4 名独立董事，达到了公司全体董事总人数的三分之一以上，符合 上市公司建立独立董事制度的要求。 2010 年度，本人出席董事会会议及股东大会会议情况如下： 出席董事会方 本年度应 是否连续两 列席股 委托出 缺席 式 参加董事 投票 次未出席会 东大会 席次数 次数 会次数 情况 议 次数 现 场 通讯表 （次） 决（次） 均为 5 2 3 赞成 0 0 否 3 票 本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决 权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度 独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，均投赞成票。没有反对票、弃 权票情况。 二、2010 年度发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司 2010 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发 表独立意见。 对在2010 年10 月25 日召开的第三届董事会第二次临时会议的议案《关于 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计 金额》发表了独立意见：公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司 和非关联股东利益的情况。 三、对公司进行现场调查的情况 2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，现场工作超过十个工作日， 了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员 及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。 四、保护投资者权益方面所做的工作 1、作为公司独立董事，我对2010 年度公司生产经营、财务管理、对外投资 及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做 出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的 经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。 2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法 律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公 司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权， 维护公司和中小股东的权益。 3、本人作为审计委员会委员主任委员，在2010年度积极组织审计委员会的 各项活动或会议，与审计委员会的其他成员一起，抓住ERP 软件在公司全面实施 的机会，进一步完善各业务