廉政风险控制手册.docVIP

基础公司廉政 风险手册 基 础 公 司 手册编制说明 为增强党员干部和从业人员的廉政风险意识，完善公司惩治和预防腐体系，进一步落实好党风廉政建设责任制，按照局党纪字 [2010]55号 《中建八局有限公司排查廉政风险健全防控机制工作实施方案》的通知要求。为不漏掉任何一个管理岗位上的人员，我们实行廉政风险排查零报告制度。通过此次排查，找出各岗位存在的廉政风险点，根据风险等级的高低，把风险点划分为A(重大风险)、B（较高风险)、C(一般风险)三级，并有针对性地制了防范措施 经多方讨论形成基础公司廉政风险点排查手册，通过这次全员廉政风险排查，提高了全体管理人员的廉洁从业意识为今后基础公司的党风廉政建设奠定了基础。 基础公司对廉政风险点将实行动态管理，及时更新廉政风险点，并采取有针对性的防范措施，为基础公司的和谐发展创造良好的工作氛围。 目 录 事业部领导廉政风险点排查································ 事业部廉政风险点排查·································· 项目部廉政风险点排查·································· 公司领导廉政风险点及防范措施排查汇总表一 序号 岗位 风险源(点) 表现形式 风险等级 防范措施 责任人 1 总经理 重大决策 “三重一大”制度的遵守与执行 A 严格遵守“三重一大”制度要求，做到民主决策、科学决疑、自觉接受相关部门的监督管理。对公司健康运行负责 刘书冬 经营活动 对外经营活动中相关法律法规的遵守执行 A 严格遵守相关法律法规，确保公司安全运行始终做好预防 资源配备 公司内购采购，包括劳务、材料招标过程，对制度的遵守执行 A 严格按班子分工及公司制度决策，公开透明不参加请吃，不接受任何金，并严格要求所有人员廉洁从业 2 副书记 人员调动 各级领导因想升迁、调动可能采取请客、送礼等行为以达到目的 A 坚持党管干部、党管人才的原则，公平、公开选拔培养优秀人才；以身作则、严于律己，以共产党的标准严格要求自己，以自身行为感染领导班子的其他人员；严格执行总公司、局对生产要素实施和控制的各项规章制度 谢中秋 人才引进 人才引进和选拔过程中，没有坚持德才兼备、以德为先的原则，导致优秀人才没有选拔到合适的岗位，没有能力的人员却担任重要岗位 A 生产要索管理 公司各种生产要素在组合和确定各种环节过程中，没有坚持公平、公正、公开的原则，导致实施过程中进展不顺 A 精神文明考核 1、在企业内部精神文明建设考核中弄虚作假，谋取私利； A 在企业内部精神文明建设考核中按考核标准由考核小组民主考核，并进行公示，考核原始材料备案 干部评选 发展党员 违规违纪 2、在干部选拔考评、评先评优中弄虚作假，谋取私利； A 在干部选拔考评，评先评优中先写明自己的意见和根据 3、在发展党员时弄虚作假，谋取私利 A 在发展党员时充分按照程序进行，由党支部、党总支讨论通过，党委研究批复意见 在违纪违规案件调查中要成立调查小组，分工明确，调查结果及时准确向组织汇报 4、在违纪违规案件调查中弄虚作假，谋取私利； A 投诉信件 5、在调查处理投诉信件时弄虚作假，谋取私利； A 在调查处理投诉信件时要成立调查小组，分工明确，调查结果及时准确向组织汇报 党员组织关系 6、在办理党员组织关系时弄虚作假，谋取私利； A 在办理党员组织关系时要有组织部门两人以上参加 职务之便 7、利用职务之便，违反《廉政准则》、《从业规定》等； A 加强学习，日省自身，坚决贯彻执行《廉政准则》、《从业规定》等廉政法规 党费、募捐 8、在党费、募捐款项的使用中违反规定，谋取私利。 A 在党费、募捐款项的使用时要公开透明 3 总会计师 内控制度不健全 本系统工作滞后或失职 B 建立健全本系统的管理制度，严格执行 大额资金支付 资金支付审批不到位 A 开展“三重一大”党务效能监督 资产体系管理 账物混乱，应收帐款涵证不到位，现金结余不到位 A 加强内部管理到位，现金控制流的监督 投资风险分析与论证 审批程序不到位，投资审批和投资执行职能不到位 A 加强制度化落实，执行分离管理 4 总工程师 争先创优 安全、质量、经济 B 预控好各类风险，加强警示教育 5 工会主席 工会经费 收、管、用 B 加强权力制衡，管理经费 事业部廉政风险点及防范措施排查汇总表 序号 风险源(点) 表现形式 风险等级 防范措施 事业部综合办公室廉政风险点及防范措施排查表 事业部综合办公室主任廉政风险点及防范措施 责任人：事业部综合办公室主任 1 接待 1、接传过程要产生的费用不透明，出现公款私请现象 C 权力制衡，严格遵守规章制度行使