丽鹏股份2014年年报.pdfVIP

山东丽鹏股份有限公司2014 年度报告全文 证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD 2014年度报告 二零一五年四月 1 山东丽鹏股份有限公司2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以329,653,221 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主 管人员)张国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未 来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详 细描述存在的技术风险、市场风险、管理风险，敬请查阅第四节“董事会报告”。 敬请广大投资者注意投资风险。 2 山东丽鹏股份有限公司2014 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告27 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节 公司治理45 第十节 内部控制54 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录 146 3 山东丽鹏股份有限公司2014 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司 烟台和俊 指 烟台和俊制盖有限公司，公司的控股子公司 北京鹏和祥 指 北京鹏和祥包装制品有限公司，公司的控股子公司 大冶劲鹏 指 大冶市劲鹏制盖有限公司，公司的全资子公司 成都海川 指 成都海川制盖有限公司，公司的全资子公司 新疆军鹏 指 新疆军鹏制盖有限公司，公司的控股子公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司，公司的全资子公司 泸