中电广通2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600764 公司简称：中电广通 中电广通股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 114 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字 【2015】第1-00719号《审计报告》 ，2014年度公司实现净利润18,187,861.63元，其中归属于母公司所有者的净利润5,219,200.84 元，2014年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益608,032,349.30元，未分配 利润187,755,083.21元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2014年末总股本 329,726,984股为基数，向全体股东每 10股派送现金0.10元（含税），总计需支付现金为 3,297,269.84元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 114 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项17 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理30 第九节 内部控制33 第十节 财务报告34 第十一节 备查文件目录114 3 / 114 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电融创 指 北京中电融创科技有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国电子