中科曙光2014年年度股东大会会议材料.pdfVIP

曙光信息产业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议材料 二〇一五年五月八日 曙光信息产业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2015 年5 月8 日下午14：00 网络投票时间：2015 年5 月8 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院36 号楼公司会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。sonf 二、推举2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提 请会议通过计票监票人名单。 三、审议会议议案（16 项） 1、关于公司2014 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2014 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2014 年度财务决算报告的议案 4 、关于公司2014 年度报告全文及其摘要的议案 5、关于公司2014 年度利润分配方案的议案 6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7、关于公司内部控制的自我评估报告的议案 8、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》的议案 9、关于公司2014 年度独立董事述职报告的议案 10、关于制定公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案 11、关于续聘 2015 年度审计机构的议案 12、关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案 13、关于向银行申请贷款授信额度的议案 14、关于制定《内部问责管理制度》的议案 15.00、关于公司独立董事变更的议案 15.01、关于选举陈磊先生为公司独立董事的议案 16.00、关于公司监事变更的议案 16.01、关于选举尹雨立女士为公司监事的议案 16.02、关于选举方信我先生为公司监事的议案 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 五、股东及股东代表现场投票表决。 六、监票人宣布现场投票表决结果。 七、现场会议结束。 八、统计投票结果。 九、主持人宣读2014 年年度股东大会决议。 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字。 十一、会议见证律师宣读法律意见书。 十二、本次股东大会会议结束。 曙光信息产业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议须知 为切实维护投资者的合法权益，确保2014 年年度股东大会顺利进行，公司 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议 事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东 大会的正常秩序。 二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行 登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手 示意，并按照主持人的安排进行。 三、股东发言、质询总时间控制在30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5 分钟。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表 决时，股东不得进行大会发言。 五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股 东身份的人员的发言和质询。 六、表决办法： 1、公司2014 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表 决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相 应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会 表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。 2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便 及时统计表决结果。 3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东