北辰实业2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李长利 因公请假 曾劲 董事 赵惠芝 因公请假 贺江川 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇 及会计机构负责人（会计主管人员）吕 京红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟实施的利润分配预案为：以公司2014年末总股本3,367,020,000股为基数 ，向全体股东每10股派发现金红利0.60元 (含税),不进行资本公积金转增股本,共计派 发现金红利202,021,200元（含税）,剩余未分配利润结转至下一年度。 该预案将在公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 139 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第八节 公司治理52 第九节 内部控制56 第十节 财务报告57 第十一节 物业组合概要 134 第十二节 公司资料 136 第十三节 备查文件目录 139 2 / 139 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北辰集团 指 北京北辰实业集团有限责任公司 本公司、公司 指 北京北辰实业股份有限公司 北辰房地产 指 北京北辰房地产开发股份有限公司 天成天 指 北京天成天房地产开发有限公司 姜庄湖