北方稀土2014年度股东大会会议资料.pdfVIP

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年度股东大会 会议资料 二〇一五年四月二十四日 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2015 年4 月24 日（星期五）13：30 网络投票时间：2015 年4 月24 日（星期五） 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资 者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为9:15-15:00。 现场会议地点：公司305 会议室 现场会议主持人：董事长孟志泉先生 议 程 内 容 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人2 名、记票人1 名 四、逐项审议议案 1、审议《2014 年度董事会工作报告》； 2、审议《2014 年度监事会工作报告》； 3、审议《2014 年度独立董事述职报告》； 4、审议《2014 年度报告及摘要》； 5、审议《2014 年度财务决算报告》； 6、审议《2015 年度财务预算报告》； 7、审议《关于2014 年度利润分配的议案》； 8、审议《关于2014 年度日常关联交易执行和2015 年度 日常关联交易预计的议案》； 9、审议《关于申请2015 年度综合授信额度的议案》； 10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于制定北方稀土贷款统借统还管理办法 的议案》； 12、审议《关于制定北方稀土对控股子公司融资担保管 理办法的议案》； 13、审议《关于修改公司章程的议案》； 14、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 五、现场记名投票表决 六、统计现场记名投票表决结果 七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票 系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果） 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果 九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记 录上签字 十、律师宣读 《法律意见书》 十一、主持人宣布会议结束 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2015 年4 月24 日 目 录 一、《2014 年度董事会工作报告》 1 二、《2014 年度监事会工作报告》 23 三、《2014 年度独立董事述职报告》 28 四、《2014 年度报告及摘要》 37 五、《2014 年度财务决算报告》 38 六、《2015 年度财务预算报告》 41 七、《关于2014 年度利润分配的议案》 43 八、《关于2014 年度日常关联交易执行和2015 年度日常关联交 易预计的议案》 44 九、《关于申请2015 年度综合授信额度的议案》 51 十、《关于为控股子公司提供担保的议案》 52 十一、《关于制定北方稀土贷款统借统还管理办法的议案》.. 61 十二、《关于制定北方稀土对控股子公司融资担保管理办法的 议案》 65 十三、《关于修改公司章程的议案》 72 十四、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 77 十五、《关于续聘会计师事务所的议案》 80 ********************************** 北方稀土2014 年度股东大会材料之一 **********