冠城大通2014年年报.pdfVIP

冠城大通股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：600067 公司简称：冠城大通 冠城大通股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 许秀珠 因公务出差 张白 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公司合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润751,069,734.64 元，2014 年母公司实现净利润723,637,323.75 元，计提法定盈余公 积金72,363,732.38 元之后，加上年初未分配利润 1,275,719,494.31 元，2014 年末可供投资者分配 的利润为1,926,993,085.68 元。 公司2014 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派现金红利2 元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。 由于本公司可转债处于转股期，实际现金分红总金额将根据利润分配股权登记日总股本确定。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 181 冠城大通股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第八节 公司治理60 第九节 内部控制64 第十节 财务报告65 第十一节 备查文件目录 181 2 / 181 冠城大通股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本