华鑫股份2014年年报.pdfVIP

公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐民伟 因工作原因 严俊亮 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈靖、主管会计工作负责人陈靖 及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014 年末总股本 524,082,351 股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送现 金红利 0.9 元（含税），共计派送现金红利 47,167,411.59 元（占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的 30.48%），尚余257,489,980.89 元未分配利润留待以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第九节 公司治理32 第十节 内部控制35 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件目录 126 2 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/华鑫股份 指 上海华鑫股份有限公司 仪电集团/仪电控股 指 上海仪电（集团）有限公司 （原上海仪电控股(集团)公司） 华鑫置业 指 华鑫置业（集团）有限公司 金领之都/金领之都A 区 指 上海市浦东新区金海路 1000 号、新金桥路 1888 号房地产 /金桥园区 金领之都 B 区 指 上海市浦东新区唐陆路 502 号和唐陆路 568 弄 1-19 号房地产 金领之都 C 区/朕天园 指 上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 1 幢、5-24 幢、26-34 幢和汇 技路 209 号 1 幢、2 幢房地产 松江园区 指 上海市松江区广富林路 5155 号、文俊路 182 号房地产 择鑫置业 指 上海择鑫置业有限公司 若兰投资 指 上海若兰投资有限公司 青剑湖置业