华仪电气2014年年度股东大会会议资料.pdf

华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED 2014 年年度股东大会 会议资料 2015 年4 月2 日 1 华仪电气2014 年年度股东大会 资料目录 一、《董事会2014 年年度工作报告》； 二、《监事会2014 年年度工作报告》； 三、《公司2014 年度财务决算报告》； 四、《2014 年年度利润分配预案》； 五、《公司2014 年年度报告（全文及摘要）》； 六、《关于续聘审计机构的议案》； 七、《关于公司2015 年度日常关联交易预计的议案》； 八、《关于2015 年度预计为控股子公司提供担保的议案》； 九、《关于全资子公司2015 年度预计为公司提供担保的议案》； 十、《关于2015 年度向银行申请综合授信的议案》； 十一、《关于开展现金管理（票据池）业务的议案》； 十二、《董事、监事薪酬管理制度》； 十三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 2 议案一 华仪电气股份有限公司 董事会2014 年年度工作报告 各位股东及股东代表： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，面对我国工业经济持续下行的压力，公司全体员工紧紧围绕年初制定的 生产经营目标，齐心协力，攻坚克难，立足四大产业，稳步发展，公司业绩实现较大 幅度增长。2014 年，公司实现营业收入174,903.22 万元，比上年同期增长了14.12%； 实现营业利润11,458.15 万元，比上年同期增长了131.59%；实现归属于母公司所有 者的净利润9,072.37 万元，比上年同期增长了103.38%。 1、高压电器产业实现较大增长。 2014 年，公司紧紧抓住国家两网投资持续增长的机遇，优化营销管理体系，推行 精益生产管理模式，加大新产品研发力度，扎实开展各项生产经营活动并取得了一定 的成绩。2014 年全年公司电器产业实现主营收入104,522.24 万元，比上年同期增长 了24.37%。具体工作情况如下： （1 ）优化营销管理体系，实现重点市场的新突破。2014 年公司与知名咨询公司 合作，不断优化和完善营销管理体系。为更好地开拓市场，增设东北区域销售（服务） 中心，构成六大区域销售（服务）中心和大客户部的营销管控模式，推动营销组织架 构的持续优化。积极参加各类技术研讨会和行业博览会，加强现场推广和技术交流。 建立健全产品的回访制度，不断提升客户满意度。2014 年，公司通过了国家电网供应 商资格复核，并抓住国家电力投资快速增长和高铁大发展的机遇，实现国网、南网项 目和轨道交通领域业绩的重大突破，销售收入实现较大增长。 （2 ）推行精益生产管理模式，不断提升生产管理水平。2014 年，公司引入精益 生产管理模式，打好定臵管理基础，对生产现场进行流程优化设计，完成精益生产车 间整体布局，强化生产过程控制和全过程成本控制，不断提升生产现场管理水平。同 时，建立各事业部生产人员调动机制，实现了各事业部生产人员的合理流动，提高了 生产效率。 (3)加大新产品研发力度，引入国际一流的柔性生产线，不断提升公司的科技水 平。2014 年，公司电器产业共取得专利 13 项，其中发明专利4 项，完成电器产业新 3 产品研发项目15 项。公司全资子上海华仪风能电气有限公司获得高新技术企业认定。 公司2011 年非公开发行股票募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》 主体厂房建成，引入全球金属板材柔性加工技术的领导厂商意大利萨瓦尼尼公司制造 的柔性生产线，代表了世界上最先进的钣金加工工艺，是目前国内集成度最高的钣金 柔性生产线，设备生产效率高、能耗低，新设备的投入使用将实现整个生产过程的高 度自动化、柔性化和精益化，对电器产品生产效率和工艺水平的提升起到促进作用。 2、风电产业业绩企稳回升。 2014 年，国内风电行业稳步回升