交运股份2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王力群 重要公务原因 陈乃蔚独立董事 董事 杨国平 重要公务原因 洪任初董事 三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2015 年3 月25 日召开第六届董事会第十四次会议，审议《关于公司2014 年度利润分 配预案》。公司拟以2014 年12 月31 日的总股本862,373,924 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利1.20 元（含税），共计派发现金103,484,870.88 元，分配后公司未分配利润余额结 转至以后年度。该预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后，尚须提交公司股东大会审 议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 166 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 优先股相关情况 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第九节 公司治理 43 第十节 内部控制 49 第十一节 财务报告 51 第十二节 备查文件目录 166 2 / 166 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 /公司 /上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运 股份有限公司) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所