京威股份2014年年报.pdfVIP

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北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014 年年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年度报告 证券简称:京威股份 证券代码:002662 披露时间:2015 年3 月31 日 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志瑾 董事 工作原因 李璟瑜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年12 月31 日的公 司总股本750,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 25 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理48 第十节 内部控制54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录 134 3 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司,公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司,公司股东 北京埃贝斯乐铝材 指 北京埃贝斯乐铝材有限公司,公司全资子公司 中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司,公司全资子公司 秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司 福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限

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