亚邦股份2014年度股东大会会议资料.pdf

江苏亚邦染料股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 2015 年04 月20 日 目 录 一、股东大会会议议程 2 二、股东大会会议须知 4 三、股东大会会议议案 6 1、议案一：公司2014 年度董事会工作报告 6 2、议案二：公司2014 年度报告全文及摘要 8 3、议案三：公司2014 年度监事会工作报告 9 4 、议案四：公司 2014 年度财务决算报告 13 5、议案五：公司 2014 年度利润分配预案 15 6、议案六：公司 2015 年度财务预算报告 16 7、议案七：关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易情况的议案 18 8、议案八：公司 2014 年度独立董事述职报告 22 9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪 酬的决定及 2015 年度薪酬的预案 28 10、议案十：关于续聘公司 2015 年度审计机构和内控审计机构 的议案 30 1 江苏亚邦染料股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议材料 江苏亚邦染料股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015年4月20日（星期一）下午13:30开始 网络投票时间：2015年4月20日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：常州市中吴大道 1803 号常州九龙云天大酒店二楼师源厅 会议主持人：董事长许旭东先生 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会须知》。 四、宣读本次股东大会各项议案 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》 2 、审议《公司 2014 年度报告全文及摘要》 3 、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》 4 、审议《公司 2014 年度财务决算报告》 5 、审议《公司 2014 年度利润分配预案》 6 、审议《公司 2015 年度财务预算报告》 7、审议《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日 常关联交易情况的议案》 8 、审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》 9 、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的决定及 2015 年度薪酬的预案》 10、 审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构和内控审计机构的议案》 五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。 2 江苏亚邦染料股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议材料 六、推选监票人两名，计票人一名。 七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。 八、监票人统计选票和表决结果。 九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结 果。 十、宣读股东大会决议。 十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律 意见书。 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。 3 江苏亚邦染料股份有限公司