佳电股份2014年年报.pdf

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2014 年年度报告全文 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志祥 董事 工作原因 赵明 陈光浩 董事 工作原因 梁喜华 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管 人员)李前程声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 29 第五节 重要事项 38 第六节 股份变动及股东情况 46 第七节 优先股相关情况 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第九节 公司治理 54 第十节 内部控制 59 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 161 3 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、上市公司 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 本次非公开发行 指 经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》 公司章程