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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会资料 （股票代码：600095 ） 2015年4月14 日 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会资料 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹 无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。 会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。 2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律 师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办 公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。 3、议案获得通过的条件：本次会议的所有议案均需要由出席会议的 1 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会资料 股东所持表决权的1/2以上通过。 本公司根据表决结果做出股东大会决议。 五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2015 年4 月14 日 2 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会资料 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 一、 主持人宣布股东大会正式开始 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师 三、 宣读股东大会须知 四、 审议议案 序号 议题 报告人 1 2014 年度董事会工作报告 马 昆 2 2014 年度监事会工作报告 王锦岐 3 2014 年度独立董事述职报告 何慧梅 4 公司2014 年度财务决算报告 马 昆 5 公司2014 年度利润分配预案 马 昆 6 关于聘请审计机构的议案 马 昆 五、 股东发言及回答股东提问 六、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数 七、 选举监票人、宣布投票开始 八、 股东进行投票表决 九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票 十、 主持人宣布