双良节能2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 双良节能系统股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人缪志强、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字 （2015）00343号]，2014年度母公司实现净利润 346,153,826.95元,按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积34,615,382.69元，加母公司 年初未分配利润149,737,372.39 元，扣除已派发2013 年度现金股利526,567,806.18元，本期可 供股东分配的利润为387,115,301.29元。向全体股东按每10 股派发现金股利4.00 元(含税)，剩 余的未分配利润滚存到以后年度。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 115 2014 年年度报告 九、 其他 公司拟与本公司实际控制人的下属公司，包括江苏双良科技有限公司和江苏利创新能源有限 公司进行重大资产重组,重组方案内容为资产置换。置入资产为江苏双良科技有限公司和江苏利创 新能源有限公司下属公司的股权，该公司主要从事新能源装备的制造和销售。置出资产为本公司 控股的周期性波动大的化工资产的股权。 2 / 115 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 13 第六节 股份变动及股东情况 16 第七节 优先股相关情况 19 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 21 第九节 公司治理 27 第十节 内部控制 30 第十一节 财务报告 31 第十二节 备查文件目录 115 3 / 115 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 双良节能、公 指 双良节能系统股份有限公司 司、本公司 溴化锂制冷机/ 指 以热能为动力