天邦股份2014年年报.pdf

宁波天邦股份有限公司2014 年年度报告全文 宁波天邦股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 宁波天邦股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以208,310,000 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主 管人员)张志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 宁波天邦股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义7 第二节 公司简介9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告34 第五节 重要事项43 第六节 股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第九节 公司治理56 第十节 内部控制64 第十一节 财务报告66 第十二节 备查文件目录 174 3 宁波天邦股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 宁波天邦股份有限公司 董事会 指 宁波天邦股份有限公司董事会 监事会 指 宁波天邦股份有限公司监事会 股东大会 指 宁波天邦股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波天邦股份有限公司章程》 安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司 广东天邦 指 广东天邦饲料科技有限公司 草原天邦 指 内蒙古草原天邦饲料有限公司 盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司 盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司 成都天邦 指 成都天邦生物制品有限公司 湖南金德意