天房发展2014年年报.pdfVIP

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：600322 公司简称：天房发展 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建台、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）毛铁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年母公司实现的净利润为66,900,614.90元，加年初未分配利润474,231,243.75元，扣除 提取法定盈余公积金6,690,061.49元和已分配2013年普通股股利44,228,000.00元，截至2014年12 月31日可供分配利润为490,213,797.16元。公司决定以2014年12月31日现有股本1,105,700,000 股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.46元（含税），需用分红资金50,862,200元，剩余 未分配利润结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司2014年年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 26 第八节 公司治理 33 第九节 内部控制 35 第十节 财务报告 37 第十一节 备查文件目录 114 2 / 114 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司”或“本公司” 指 天津市房地产发展（集团）股 份有限公司 控股股东、天房集团 指 天津房地产集团有限公司 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督 管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指