天士力2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力制药集团股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 164 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏 及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞 华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，本公司2014 年度合并会计报表归属于母公司股东的净 利润为1,368,270,769.27 元。按母公司会计报表净利润 1,134,821,302.00 元的10% 提取法定盈余公积金 113,482,130.20 元，加上合并会计报表年初未分配利润 2,032,502,469.48 元，减去2014 年按照2013 年度利润分配方案，派发的现金股利 361,494,928.90 元（含税）后，本公司2014 年度合并会计报表未分配利润为 2,925,796,179.65 元。 本次股利分配拟以2014 年末总股本1,032,842,654.00 股,加上公司定向增发后 的股数47,633,224.00 股后，以合计1,080,475,878.00 股为基数，按每10 股派发现 金股利3.9 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总 额为421,385,592.42 元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 2,504,410,587.23 元。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资 风险。 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 164 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 43 第六节 股份变动及股东情况 52 第七节 优先股相关情况 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节 公司治理 63 67 第十节 内部控制 第十一节财务报告 68 第十二节备查文件目录 164 3 / 164 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/天士力 指 天士力制药集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员