晨光文具2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

晨光文具2014 年年度股东大会会议资料 上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 二零一五年四月 晨光文具2014 年年度股东大会会议资料 目录 上海晨光文具股份有限公司2014 年年度股东大会会议须知 1 上海晨光文具股份有限公司2014 年年度股东大会会议议程 2 议案一 2014 年度董事会工作报告 4 议案二 2014 年度监事会工作报告11 议案三 2014 年度财务决算报告 13 议案四 2014 年度利润分配预案 14 议案五 2014 年年度报告及摘要 15 议案六 2015 年度财务预算报告 16 议案七 关于2014 年日常关联交易执行情况和预计2015 年日常关联交易的议案 17 议案八 关于公司董事2015 年薪酬标准的议案 22 议案九 关于聘任公司2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 23 议案十 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 24 议案十一 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案 30 议案十二 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 32 晨光文具2014 年年度股东大会会议资料 上海晨光文具股份有限公司2014 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的15 分钟内向大会秘书处登记， 并填写《股东发言 （提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超 过 10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先 报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发 言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过5 分钟。对于股东或股东代表 提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。 四、本次股东大会共有12 项议案，其中，第4、7、8、11、12 项议案对中小股 东单独计票。第 10 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表） 所持表决权的三分之二以上通过；其他11 项议案为普通议案，须由出席股东大会的 股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。 上海晨光文具股份有限公司董事会 股东大会秘书处 2015 年4 月 1 晨光文具2014 年年度股东大会会议资料 上海晨光文具股份有限公司2014 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2015 年4 月23 日 下午13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的