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北京昊华能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 601101 昊华能源 二〇一五年四月 601101 北京昊华能源股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 目 录 会议须知 2 会议议程 3 会议议案 5 一、2014年度董事会工作报告 6 二、2014年度监事会工作报告 27 三、2014年度独立董事述职报告 30 四、关于公司2014年度财务决算的议案 35 五、关于公司2014年度报告及摘要的议案 42 六、关于公司2014年度利润分配的议案 43 七、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案 44 八、关于公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况及 2015年日常关联交易预计的议案 45 九、关于公司发行超短期融资券的议案 54 十、关于更换公司董事的议案 55 - 1 - 601101 北京昊华能源股份有限公司2014 年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率，根据《公司法》、 《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全 体人员严格遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股 东大会的股东和股东代表于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、 授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益， 除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计 师和董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守 相关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股 东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东