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星美联合股份有限公司 2014 年年度报告全文 星美联合股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 星美联合股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人 YANG SHOW TUNG ROY （杨晓桐）、主管会计工作负责人及会计 机构负责人 (会计主管人员)童知秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 星美联合股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况 23 第七节 优先股相关情况 26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 27 第九节 公司治理 31 第十节 内部控制 35 第十一节 财务报告 37 十二节 备查文件目录 71 3 星美联合股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 星美联合、本公司、公司 指 星美联合股份有限公司 上海鑫以 指 上海鑫以实业有限公司 上海星宏 指 上海星宏商务信息咨询有限公司 董事会 指 星美联合股份有限公司董事会 股东大会 指 星美联合股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 4 星美联合股份有限公司 2014 年年度报告全文 重大风险提示 在公司完成了破产重整计划的债务清偿事项和股改后，虽然主要资产和负 债已被剥离，但是生产经营仍然处于停顿状态。公司大股东履行承诺事项及引 进第三方优质资产完成重大资产重组事项