招商轮船2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司第四届董事会第十一次会议应出席董事12 名，实际出席董事10 名。出席本次会议的包 括非独立董事李晓鹏先生、解正林先生、苏新刚先生、华立先生、谢春林先生、焦天悦先生、 刘威武先生，独立董事刘国元先生、杨斌先生和曲毅民先生。董事陈蕾女士、独立董事张宝 林先生分别因工作原因和身体原因不能出席会议，事先审阅了会议文件，分别委托解正林先 生和独立董事杨斌先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。 三、公司负责人李晓鹏、主管会计工作负责人刘威武 及会计机构负责人（会计主管人员）王有 良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2015年3月20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了本公司2014年度利润分 派预案：以公司2014年末全部已发行股份4,720,921,809股为基数，拟按每10股派发现金股利人民 币0.13元（含税），共计61,371,983.52元，剩余累计未分配利润暂不分配。上述股利分配方案需经 公司股东大会批准后实施。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 205 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项40 第六节 股份变动及股东情况51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况56 第八节 公司治理63 第九节 内部控制69 第十节 财务报告71 第十一节 备查文件目录205 2 / 205 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 招商局轮船 指 招商局轮船股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 元 指 如无特殊说明，指人民币元。如指其他货币单位特殊说明 香港明华（HKMW ） 指 香港明华船务有限公司 海宏公司（AMCL ） 指 海宏轮船（香港）有限公司 BVI 公司 指 招商局能源运输投资有限公司（在BVI 注册） CLNG 公司 指 中国液化天然气运输（控股）有限公司。中国液化天然气 运输（控股）有限公司，是中国第一