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智度投资股份有限公司 2014 年年度报告 000676 2015 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 段东辉 独立董事 因公出差 余应敏 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管 人员)宋婷婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 智度投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 优先股相关情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第九节 公司治理 41 第十节 内部控制 46 第十一节 财务报告 48 第十二节 备查文件目录 158 2 智度投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 智度投资股份有限公司 指 公司、本公司 河南思达高科技股份有限公司 指 思达高科 河南正弘置业有限公司 指 正弘置业 北京智度德普股权投资中心（有限合伙） 指 智度德普 上海英迈吉东影图像设备有限公司 指 上海英迈吉 深圳市思达仪表有限公司 指 思达仪表 河南思达软件工程有限公司 指 思达软件 西藏智度投资有限公司 指 西藏智度 中国证券监督管理委员会 指 证监会 深圳证券交易所 指 深交所 巨潮资讯网 指 巨潮网 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 3 智度投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 4 智度投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 第二节 公司简