涪陵电力2014年年度股东大会会议材料.pdfVIP

重庆涪陵电力实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 二○一五年四月二十三日 1 重庆涪陵电力实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 （一）关于公司2014 年度董事会工作报告的议案； （二）关于公司2014 年度监事会工作报告的议案； （三）关于公司2014 年度独立董事述职报告的议案； （四）关于公司2014 年度财务决算报告的议案； （五）关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案； （六）关于公司2014 年度利润分配预案的议案； （七）关于公司2015 年度日常关联交易的议案； （八）关于公司2015 年度申请银行贷款授信额度的议案； （九）关于续聘公司2015 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案。 二、议案表决 三、律师发表股东大会见证意见 2 重庆涪陵电力实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 [议案报告之一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2014年度董事会工作报告的议案 各位股东及授权代表: 本年度，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作 得以顺利推进。电网建设不断加强、优质服务持续提升、安全生产态势平 稳，全面完成2014 年各项生产经营目标，公司保持了良好的发展势头。 报告期内，公司完成售电量22.76 亿千瓦时，实现营业收入12.69 亿 元，利润总额 8873.71 万元，净利润 7196.08 万元，每股基本收益 0.45 元，累计未分配利润5831.50 万元，成功扭转因公司原全资子公司重庆市 水江发电有限公司及参股重庆市蓬威石化有限责任公司PTA 项目亏损而计 提大额资产减值准备造成未分配利润持续为负值的局面，为回报股东创造 了条件。 一、公司董事会运作情况 2014 年，公司董事会贯彻执行《公司法》、《证券法》和《上市公司治 理准则》等法律法规和有关规定，共召集召开了8 次董事会，审议通过37 项重要议案，公司董事会运作规范，运行良好。 公司全体董事积极参与公司股权清理、关联交易、人事任免、资产处 臵等重要事项的决策；独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议， 在深 入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，充分运用各自的专业知 识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，并对公司关联交易、资 产处臵、续聘会计师事务所、审计工作等重大事项发表了客观、公正独立 意见，维护公司利益和中小股东利益，促进了公司董事会的科学决策和规 范运作。 3 重庆涪陵电力实业股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 二、公司治理及内控建设情况 报告期内，为进一步规范公司现金分红政策，根据中国证监会 《上 市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号） 文件精神以及最新发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》 的相关要求, 公司结合实际情况，对原《公司章程》进行了二次修订，并 对《公司股东大会议事规则》的相关条款进行了修订后正式发布执行。 本年度，为了持续提升风险管理和规范化运作水平，公司续聘瑞华会 计师事务所为公司内部控制审计机构，协助公司不断完善《涪陵电力内部 控制手册》,保持对公司重要业务和高风险