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北京歌华有线电视网络股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 二零一五年四月二十四日 二零一四年度股东大会 目 录 2014 年年度股东大会议程 ――――――――――――――――――――――3 议案一：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案――――――――――5 议案二：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案――――――――――――7 议案三：关于公司非公开发行A 股股票预案的议案――――――――――――9 议案四：关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签署附条件生效 的股份认购协议的议案 ―――――――――――――――――――――――10 议案五：关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案――12 议案六：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案――――――――14 议案七：关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展中心及其一致 行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 ――――――――――――――15 议案八：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案―――16 议案九：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案―――――――――――17 议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股 1 二零一四年度股东大会 票相关事宜的议案 ―――――――――――――――――――――――――18 议案十一：关于公司未来三年分红回报规划的议案――――――――――――19 议案十二：2014 年度财务决算报告 ――――――――――――――――――20 议案十三：2014 年度董事会报告 ―――――――――――――――――――31 议案十四：2014 年度监事会报告 ――――――――－――――――――――48 议案十五：2014 年年度报告正文及摘要 ――――――――――――――――50 议案十六：2014 年度利润分配预案 ――――――――――――――――――51 议案十七：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务 审计机构及2014 年度财务审计费用的相关议案―――――――――――――52 议案十八：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度内部 控制审计机构及2014 年度内部控制审计费用的相关议案―――――――――53 议案十九：关于修订《公司章程》的议案――――――――――――――――54 议案二十：关于增补第五届董事会独立董事的议案――――――――――――59 2 二零一四年度股东大会 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 现场会议时间：2015 年4 月24 日（周五）14:00 开始 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年4 月24 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为2015 年4 月24 日9:15-15:00。 现场会议地点：本公司三层会议室 （北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦） 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式。 会议召集人：本公司董事会 参加人员：本公司股东及股东代表 列席人员：本公司董事会、监事会成员 主 持 人：郭章鹏先生 一、会议议题： 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》； 3、审议 《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》； 4、审议 《关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签署附条 件生效的股份认购协议的议案》； 5、审议《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》； 6、审议 《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； 7、审议 《关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展中心及 其一致行动人免于以要约