海岛建设2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600515 公司简称：海岛建设 海南海岛建设股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人李同双、主管会计工作负责人慕文瑾 及会计机构负责人（会计主管人员） 田清 泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司合并报表归属于母公司的净利润37,367,370.49元，加上年初未分配利润 -280,186,372.04元，本年度可供股东分配利润为-242,819,001.55元，因本年度末未分配利润为 负值，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《公司2014年年度利润分配预案》，决定本 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 142 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理33 第九节 内部控制36 第十节 财务报告37 第十一节 备查文件目录 142 2 / 142 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海岛建设、筑信股份 指 海南海岛建设股份有限公司 控股股东、海岛建设集团 指 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 天津大通 指 天津市大通建设发展集团有限公司 艺豪科技 指 天津市艺豪科技发展有限公司 海航置业 指 海航置业控股（集团）有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航基础 指 海航基础产业集团有限公司 望海国际、望海商场 指 海南望海国际商业广场有限公司 迎宾馆、海南迎宾馆 指 海南海航迎宾馆有限公司 天津创