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北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主 管人员)曹雪刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 11 第六节 股份变动及股东情况 15 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 17 第八节 公司治理 19 第九节 财务报告 20 第十节 备查文件目录 81 3 北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人或海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 本公司无实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 北京海兰信数据科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014 年度 海兰船舶 指 北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司 上海海兰信 指 上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司 海兰加特