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海伦钢琴股份有限公司2014 年年度报告全文 海伦钢琴股份有限公司 2014 年年度报告 2015-020 2015 年04 月 1 海伦钢琴股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陆方伦 董事 个人原因 陈朝峰 公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主 管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 海伦钢琴股份有限公司2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第八节 公司治理 51 第九节 财务报告 54 第十节 备查文件目录 120 3 海伦钢琴股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海伦钢琴 指 海伦钢琴股份有限公司 四季香港 指 四季香港投资有限公司 海伦投资 指 宁波北仑海伦投资有限公司 永盟国际 指 永盟国际有限公司 睿勇投资 指 宁波睿勇投资有限公司 同心管理 指 宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司 协力模具 指 宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司 云乐咨询 指 宁波市鄞州云乐投咨询有限公司 装潢五金厂 指 宁波市北仑区装潢五金厂 北仑电镀厂 指 宁波市北仑电镀厂 海伦有限 指 宁波海伦乐器制品有限公司，海伦钢琴股份有限公司前身 双海琴壳 指 宁波双海琴壳有限公司 海伦琴凳 指 宁波海伦琴凳有限公司，系宁波海伦乐器部件有限公司更名前名称 海伦乐器部件 指 宁波海伦乐器部件有限公司 海伦艺术教育 指 海伦艺术教育投资有限公司 《公司章程》 指