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泸州老窖股份有限公司2014 年年度报告全文 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年3 月 1 泸州老窖股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利8.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人 员)敖治平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项，该缺陷在报告期内已得 到有效整改，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 详细情况参见同日公告的《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控 制审计报告》。 公司在董事会报告中披露了2015 年经营目标及财务预算，并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 2 泸州老窖股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 34 第七节 优先股相关情况 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第九节 公司治理 50 第十节 内部控制 54 第十一节 财务报告 57 第十二节 备查文件目录 150 3 泸州老窖股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券有股份限公司 4