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现代制药2014 年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 2015 年4 月 1 现代制药2014 年度股东大会会议资料 目录 2014 年度股东大会会议须知3 2014 年度股东大会会议议程 5 议案一：2014 年度董事会工作报告 7 议案二：2014 年度监事会工作报告38 议案三：2014 年年度报告及年报摘要42 议案四：2014 年度财务决算报告43 议案五：2015 年度财务预算报告 51 议案六：关于公司2015 年度日常关联交易的议案 52 议案七：关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案.. 63 议案八：关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案.. 65 议案九：关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 68 议案十：关于公司聘请2015 年度会计师事务所的议案 69 议案十一：关于公司2014 年度利润分配的议案 70 报告事项：独立董事2014 年度述职报告 71 2 现代制药2014 年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 2014 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大 会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统 一安排发言和解答。 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、 股东大会采取的投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设 的“ 同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂 改、字迹无法辨认的表决票视为无效。 五、 本次股东大会除议案七与议案八之外均为普通决议事项，需出席会议有表决权 的股东（包括代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。 议案七与议案八为特别决议事项，需出席会议有表决权的股东（包括代理人） 所持股份总数的三分之二以上通过。 议案六为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院回避表决。 议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为对中小投资者单独计 票议案。 六、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的 正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 七、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》和上海金融办、中 国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有 关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东 （包括股东 代理人）食宿及交通费用自理。 八、 公司聘请北京中银律师事务所上海分所执业律师参加本次股东大会并出具法律 3 现代制药2014 年度股东大会会议资料 意见书。 4