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湖南湘邮科技股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 二○一五年四月二十四日 0 湘邮科技2014 年度股东大会议程 一、会议时间：2015年4月24日（星期五）下午2:00 二、会议地点: 本公司八楼会议室 (湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路 2 号湘邮科技园) 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、公司2014 年度董事会工作报告 2、公司2014 年度监事会工作报告 3、公司2014 年度报告及报告摘要 4、公司2014 年度财务决算和2015 年度财务预算报告 5、公司2014 年度利润分配方案 6、关于公司2014 年日常关联交易执行情况及2015 年日常关联交易预计情 况的议案 7、关于向有关银行申请2015 年度综合授信额度的议案 8、独立董事2014 年度述职报告 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 果； 1 (十) 2015 年4 月24 日下午15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员 将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果； (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议； (十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； (十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字； (十四)宣布大会结束。 2 湘邮科技股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司 股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大 会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定义务。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人 员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部 门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安 全。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提 供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处 申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。 五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人 员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或 不予表决。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定 为静音状态。 3 议案一 湖南湘邮科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在向各位报