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江苏永鼎股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 江苏永鼎股份有限公司 2014 年度股东大会资料 2015.04.28 1 江苏永鼎股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 江苏永鼎股份有限公司 2014 年度股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2014 年度股东大会议案 序号 议案名称 1 公司2014 年度董事会工作报告 2 公司2014 年度财务决算报告 3 公司2014 年度利润分配预案 4 公司2014 年年度报告及年度报告摘要 5 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案 6 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 7 关于公司2015 年度向银行申请综合授信额度的议案 8 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 9 关于公司续聘2015 年度审计机构的议案 10 关于公司董事、监事2014 年度薪酬的议案 11 关于调整公司独立董事津贴的议案 12 公司2014 年度内部控制审计报告 13 公司2014 年度监事会工作报告 四、公司独立董事2014 年度述职报告 2 江苏永鼎股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 江苏永鼎股份有限公司 2014 年度股东大会会议 议 程 网络投票时间：2015 年4 月27 日15：00 至2015 年4 月28 日15：00 现场会议时间：2015 年4 月28 日下午14:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫林弟董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 四、宣读各项议案并逐项审议表决 序号 议案名称 1 公司2014 年度董事会工作报告 2 公司2014 年度财务决算报告 3 公司2014 年度利润分配预案 4 公司2014 年年度报告及年度报告摘要 5 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案 6 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 7 关于公司2015 年度向银行申请综合授信额度的议案 8 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 9 关于公司续聘2015 年度审计机构的议案 10 关于公司董事、监事2014 年度薪酬的议案 11 关于调整公司独立董事津贴的议案 12 公司2014 年度内部控制审计报告 13 公司2014 年度监事会工作报告 五、吴英华独立董事作公司2014年度独立董事述职报告 3 江苏永鼎股份有限公司