株冶集团2014年度股东大会会议资料.pdfVIP

株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年度股东大会 会议资料 会议资料 2015 年4 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年度股东大会资料 目 录 序号 议案名称 1 2014 年度董事会工作报告 2 2014 年度监事会工作报告 3 2014 年年度报告及摘要 4 2014 年度财务决算报告 5 2014 年度利润分配方案 6 2014 年度日常关联交易情况及2015 年度日常关联交易情况报告 7 2014 年度内部控制评价报告 8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案 9 关于接受委托贷款的议案 10 关于为三家全资子公司提供担保的议案 11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提 供担保的议案 12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案 13 独立董事述职报告 14 关于修改《公司章程》的议案 15 董事会审计委员会履职情况及2014 年度审计工作审查报告 16 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 17 关于改选、补选公司董事的议案 株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年度股东大会资料 株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 董事长 曹修运 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对依然复杂的国内外经济环境和有色金属市场相对疲软的局 面，公司全体员工齐心协力，奋力拼搏，不断优化生产组织和经营策略， 努力营造和谐稳定的外部环境，保持了公司生产经营的稳定运行，较大幅 度提升了公司自身的盈利水平。全年完成铅锌总产量64.84万吨，为年目标 的108.07%，较上年增长5.01%；实现营业收入 151.02亿元，为年目标的 103.44%；全年实现净利润3,983.18万元，较上年增长71.58%，实现了经营 目标。 一年来，公司以效益为中心，重点落实了以下工作： 一是强化综合生产，提升盈利能力。报告期内，公司转变综合生产观 念，将“铅、锌、铜、银、铟、金、铋”等七类产品均作为公司的“主产 品”，强化产供销协同，提高了系统的投入产出水平，实现系统的满负荷 运行，增强了盈利能力。全年完成电锌52.6万吨、析出锌38.54万吨，成为 公司增产增收的亮点。全年生产锌合金较上年增长4.1%，深加工比例达到 81.6%，全年开发了21种合金新产品。锌电解降电耗成效显著，全年综合电 耗同比下降36.1kWh/t。直接炼铅系统实现达产达标，铅系统全年完成粗铅 11.7万吨、电铅 12.24万吨，铅产品总产量较上年增长21.98%。精铟、黄 株洲冶炼集团股份有限公司 2014 年度股东大会资料 金、粗铜产量分别较上年同期增长54.02%、54.55%、3.04%，综合生产效益 凸显。 二是调整经营策略，挖掘品牌效益。一年来，公司经营工作围绕深耕 市场做文章，充分发挥了“火炬”商标的品牌效应。原料采购以效益型采 购为重心，调整原料结构，改进综合价值测算方法，加强采购与生产、采 购与矿山的双向联动，锌精矿、铅精矿的国内采购与进口均较好地满足了 生产需求。产品营销以去库存、拓市场为目标，充分发挥“火炬”商标的 品牌效应，抢抓机遇，提高业绩，稳定了与宝钢、首钢、马钢等大客户的 长单协议，进一步优化客户结构与产品结构，产销及货款回笼率100%，并 实现了预期的升水目标。 三是着力创新驱动，谋求持续发展。一方面实施产业结构转型升级， 推进有色金属深加工。相继开发了新型号的铅基合金、铅钙合金、热镀锌 合金产品，不断完善ITO靶材、超级蓄电池铅炭材料等系列产品，ITO靶材 通过对外合作，质量和性能跃上了新台阶。超级蓄电池铅碳材料、动力电 池代加工生产已具备了批量产能，