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深圳市振业（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李永明、主管会计工作负责人蒋灿明、分管会计工作负责人方东 红、财务总监于冰、会计机构负责人李红光声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 董事罗力因休假未能亲自出席审议本报告的董事会决议，授权董事长李永明 代为出席会议并行使表决权。公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会 会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.18 元（含税）。 公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市振业（集团）股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 远致投资公司 指 深圳市远致投资有限公司 中洲控股 指 深圳市中洲投资控股股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1  第二节 公司简介 5  第三节 会计数据和财务指标摘要 7  第四节 董事会报告 9  第五节 重要事项 22  第六节 股份变动及股东情况 27  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31  第八节 公司治理 37  第九节 内部控制 40  第十节 财务报告 42  第十一节 备查文件目录 135  3 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四 节董事会报告中“公司未来发展的展望”的有关内容。 4 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深振业Ａ 股票代码