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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 二〇一五年四月 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 目 录 会议须知 2 会议议程 5 议案一 7 议案二 8 议案三 13 议案四 23 议案五 37 议案六 38 议案七 39 议案八 40 议案九 42 议案十 45 1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 （以下简称“公司”）2014 年年度股东大会（以下简称“本次大会”） 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意 见》等法律、法规和 《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知 如下： 一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股 东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代 表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。 五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利。 本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手 示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议 2 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东提问。 六、本次大会议案共十项，其中《2014 年度利润分配方案》、《关 于修订公司章程的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项， 应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 七、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合 的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。 公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提 供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的 规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及一名律 师参加表决票清点工作。表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决 结果。 3 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 九、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师见证。 十、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应 急处理，以保护公司和全体股东利益。