航天电子公司章程2015修订.pdfVIP

航天时代电子技术股份有限公司 章 程 （2015 年修订） 二○一五年四月 1 目 录 第一章 总 则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股 份6 第一节 股份发行6 第二节 股份增减和回购7 第三节 股份转让8 第四章 股东和股东大会9 第一节 股 东9 第二节 股东大会的一般规定12 第三节 股东大会的召集14 第四节 股东大会的提案与通知16 第五节 股东大会的召开19 第六节 股东大会的表决和决议23 第五章 董事会30 第一节 董事30 第二节 独立董事34 第三节 董事会秘书39 第四节 董事会42 第五节 董事会专门委员会48 第六章 总裁及其他高级管理人员49 第七章 监事会51 2 第一节 监事51 第二节 监事会52 第八章 劳动人事与工会54 第九章 财务会计制度、利润分配和审计56 第一节 财务会计制度56 第二节 内部审计59 第三节 会计师事务所的聘任60 第十章 通知和公告61 第一节 通知61 第二节 公告62 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算62 第一节 合并、分立、增资和减资62 第二节 解散和清算63 第十二章 修改章程66 第十三章 附则66 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 企业系依照武汉市政府关于“进一步深化城市经济体制 改革，让国有大中型企业更具活力”文件和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司”）。 公司经武汉市体改委武体改[1986]010号文，武汉市机械局 [1986]54号文批准，以社会募集方式设立；在武汉市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号码为4201141160152。 《公司法》颁布实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》 进行了规范，并依法重新履行了登记手续。 第三条 公司于1986 年12 月经中国人民银行武汉市分行批准， 首次向社会公众发行人民币普通股票550 万元，于1989 年经中国人 民银行武汉市分行以武银管[1989]19号文批准，向社会公开发行股 票2180 万元。1993 年3 月10 日公司三届一次股东大会决议将公司 股票拆细为每股面值1 元，经武汉市国有资产管理局武国资工（1993） 222 号文确认，公司总股本为5124.89 万股，其中：国家股2212.71 万股，发起人法人股182.18 万股，社会法人股230 万股，个人股2500 万股。公司股票于1995 年11 月15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 航天时代电子技术股份有限公司 4 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 第五条 公司住所：武汉经济技术开发区高科技园 邮政编码：430056 第六条 公司注册资本为人民币103953.7037 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条