黄山旅游2014年年报.pdf

2014 年年度报告 黄山旅游发展股份有限公司 A 股股票代码：600054 B 股股票代码：900942 2014 年年度报告 1 / 147 2014 年年度报告 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山B 股 黄山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞 及会计机构负责人（会计主管人员）何益 飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年归属于母公司股东的净利润为 209,242,056.27 元，提取盈余公积24,104,260.14 元，当年实现未分配利润为185,137,796.13 元人民币，加上以前年度结转的未分配利润1,178,150,880.85 元人民币，扣除本期支付普通股股 利18,854,000.00 元人民币，年末未分配利润1,344,434,676.98 元人民币。 公司董事会拟定本次股利分配方案如下： 1、以2014 年末总股本471,350,000 股为基数，向全体股东按每10 股分配现金红利0.60 元，共派发现金红利28,281,000 元，剩余未分配利润1,316,153,676.98 元，结转下一年度分配。 2、上述B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2014 年度股东大会批准后的第一个工 作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。 3、以上现金股利均含税。 2014 年度不进行资本公积金转增股本。 此分配预案须提交2014年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 2 / 147 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、本报告分别以中、英文印制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 3 / 147 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示5 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 优先股相关情况25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第九节 公司治理32 第十节 内部控制37 第十一节 财务报告38