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金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015-031 2015 年 04 月 1 金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的报告期利润分配预案和公积金转增股本预案 为：拟以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本280,000,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 16 股。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管 人员)周森水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 2 金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 35 第六节 股份变动及股东情况 42 第七节 优先股相关情况 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 第九节 公司治理 54 第十节 内部控制 60 第十一节 财务报告 62 第十二节 备查文件目录 159 3 金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司 珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司 东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司 香港金安 指 金安国际科技集团有限公司 致安电子 指 上海致安电子有限公司 安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司 金联科技/安徽金联 指 金联科技（金寨）有限公司 杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司 国际层压板材 指 国际层压板材有限公司 上海国纪 指 上海国纪电子有限公司 GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED （金安 金安国际亚洲