鲁泰A2014年年报.pdf

鲁泰纺织股份有限公司2014 年年度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 鲁泰纺织股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈锐谋 董事 工作原因 藤原英利 王磊 独立董事 工作原因 周志济 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 955758496 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利元5.00 （含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 鲁泰纺织股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节 公司治理48 第十节 内部控制54 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录146 3 鲁泰纺织股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期