宝鹰股份2014年年报.pdfVIP

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人古少明、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主 管人员)温武艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意风险。 2 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义7 第二节 公司简介9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告36 第五节 重要事项56 第六节 股份变动及股东情况64 第七节 优先股相关情况64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况65 第九节 公司治理74 第十节 内部控制79 第十一节 财务报告 81 第十二节 备查文件目录 170 3 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（原 深圳成霖洁具股份有限 本公司、宝鹰股份 指 公司） 公司章程 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 宝鹰建设 指 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司，系宝鹰股份一级全资子公司 宝鹰投资 指 深圳市宝鹰投资控股有限公司，系宝鹰股份一级全资子公司 宝霖投资 指 深圳市宝霖投资有限公司，系宝鹰股份一级全资子公司 中建南方 指 深圳市中建南方装饰工程有限公司 鸿洋电商 指 上海鸿洋电子商务有限公司 古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、 古少明及其一致行动人 指