北方股份2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 2015 年 5 月21 日 1 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 现场会议须知 为维护股东合法权益，确保本公司 2014 年年度股东大会（以下简称 “本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东 大会规范意见》等法律、法规和 《公司章程》的规定，特制定本须知 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表 的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人 许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 2 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年5 月21 日 14 点30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月21 日至2015 年5 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 3 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关规定执行。 二、股权登记日：2015 年5 月15 日 三、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持 有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。 （二）审议以下议案： 1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案。 2 、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案。 3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案。 4 、关于《2014 年度利润分配方案》的议案。 5、关于《2014 年年度报告正文及摘要》的议案。 6、关于 《2015 年度财务预算报告》的议案。 7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2015 年日常关联交易事 项》的议案。 8、关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015 年日常关联交易事 项》的议案。 9、关于《与兵工财务有限责任公司 2015 年日常关联交易事项》的议 案。 10、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议 案。 11、关于《