动力源2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2014 年年度股东大会会议资料 2015 年5 月22 日 北 京 目 录 2014 年年度股东大会议程 2 议案一：公司2014 年年度报告和报告摘要 3 议案二：2014 年董事会工作报告 3 议案三：2014 年监事会工作报告 17 议案四：2014 年财务决算报告 19 议案五：2014 年独立董事工作报告 25 议案六：关于续聘公司财务报告审计机构的议案 29 议案七：关于续聘公司内部控制审计机构的议案 29 议案八：2014 年度利润分配预案 29 议案九：关于修改公司章程的议案 30 议案十：关于2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案的议案 31 议案十一：关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4 亿元综 合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案 31 1 北京动力源科技股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 会议时间：2015 年5 月22 日下午14：00。 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公司4 楼 410 会议室。 出席人员： 1、截至2015 年5 月15 日下午收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 会议议程： 一、参会人员签到、律师核查身份（14:00-14:25） 二、主持人宣布大会开始 三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数 四、介绍与会嘉宾 五、推选监票人、计票人 六、宣读各项议案 七、股东发言 八、股东投票表决 九、休会、统计表决票 十、监票人代表宣读现场投票表决结果 十一、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、签署股东大会决议和会议记录 十四、会议结束 2 动力源2014 年年度股东大会议案一： 公司2014 年年度报告和报告摘要 各位股东及股东代表： 公司2014 年年度报告及年度报告摘要已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并分 别在上海证券交易所网站（网址：）和2015 年4 月17 日的中国证券报和 上海证券报上披露，提请各位股东审议。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2015 年5 月22 日 动力源2014 年年度股东大会议案二： 2014 年董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在由本人向股东大会汇报公司《2014 年董事会工作报告》，请予审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，全球经济态势温和复苏，国内经济运行平稳。经济结构调整的大方向没有改变，国 家对于节能减排的政策支持力度依然很大，节能领域仍是发展最快的市场，公司节能业务在去年再 融资完成后发展良好；通信行业也面临良好发展机遇，2014-2015 年为 4G 主建设期，未来两到三 年市场需求会逐步释放。 报告期内，公司总体经营情况较好，利润较上年同期有较大幅度增长；公司继续夯实经营管理 基础，切实落实计划管理体系，以市场需求为导