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广东广弘控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 广东广弘控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑宗伟 董事 因公务原因 翁世淳 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管 人员)徐爱芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 广东广弘控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告34 第五节 重要事项47 第六节 股份变动及股东情况52 第七节 优先股相关情况52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况53 第九节 公司治理67 第十节 内部控制74 第十一节 财务报告76 第十二节 备查文件目录196 3 广东广弘控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、广弘控股、粤美雅 指 广东广弘控股股份有限公司 广弘公司 指 广东省广弘资产经营有限公司 广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 联鸿化纤 指 江门市新会区联鸿化纤有限公司 新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司 广弘食品